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缓刑犯把控国永基金 重操旧业亿元骗局终被戳穿
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月05日 08:47 第一财经日报 
  在上海喧嚣近两年的国永股权投资基金(上海)有限公司,日前已被上海警方以涉嫌违法吸收公众存款为由立案侦查,包括王昌波在内的部分犯罪嫌疑人已被抓获。伪PE的“皇帝新装”在媒体的舆论监督下终于无所遁形。

  2013年年初,《第一财经日报》记者深入河北等地,调查国永基金集资行为,并于1月7日发表《国永基金“伪PE传销”揭秘》,揭示了美国WS国际控股集团董事局主席、国永基金控制人王昌波及其旗下公司,以投资生物柴油为名进而运作境外上市为由的募资骗局。

  6月6日,本报又发表《PE监管脱节谁揭WS控股“画皮”》,对王昌波及WS控股兜售其旗下“美国OTC挂牌上市公司”全球新能源实业公司(下称“全球新能源”,GNEW)可转换优先股进行了质疑,并揭示其时已有投资者未能按时领取本息进而掀起“讨债潮”。

  本报记者还从上海警方获悉,王昌波在上海集资时竟然还处于缓刑期。2010年,王昌波曾因哈尔滨五池金娃集团非法集资案被东北警方抓获,后被判刑。

  上海警方在告示中称,目前正对国永基金、上海润昌股权投资基金管理有限公司、安拿基股权投资基金(上海)有限公司等企业涉嫌非法吸收公众存款案展开侦查,并已抓获部分犯罪嫌疑人。警方表示,为进一步查明案情,希望客户及时报案。

  据接受警方询问的受害者透露,国永基金总裁彭德贤等关键涉案人员仍在逃。

  有投资者转引警方人士的话称,该案涉及投资者超过1000人、涉案金额超过1亿元,能追回的投资款估计只有10%左右。其中,上海地区已有300多人报案,受损金额约四五千万元。

  投资缩水至千分之一

  

  90万元人民币真金白银的投资,结果变成了一张13.0833万股、每股面值0.001美元的美国场外市场公司股权证,这让国永基金投资者刘先生(化名)懊恼不已。更让他愤慨的是,虽然王昌波等人已被警方抓获,但要追回所有投资款,却非常艰难。

  2013年1月,刘先生与国永基金签订《投资协议书》,约定“投资资金专项用于收购控股生物柴油新能源产业公司和补充其生产经营资金,以获取生产经营利润;并运作境内外证券市场上市,以实现资金利润的最大化和到期获利退出”。

  协议书显示,该期股权投资期限为(2+1)年,国永基金计划2年内完成投资目标企业的境内外上市挂牌或换股,使投资者成为上市公司的股东。若投资的目标公司2年内未完成上市挂牌或换股,国永基金须支付投资者2年投资预期收益48%;若2年后投资的目标公司仍然未完成上市挂牌或换股,投资者可以要求国永基金回购,返还投资本金并支付预期收益。

  国永基金设定的投资路线图之一是,投资者购买国永基金产品,国永基金将钱投资于境内生物柴油项目公司,王昌波控制的一家香港公司收购美国OTC挂牌公司并更名为全球新能源,再将项目公司权益注入全球新能源,然后由OTC转板至纳斯达克或纽交所上市,投资者由此获得股价暴涨收益。

  然而,貌似宽敞的致富路前头却是海市蜃楼。和很多投资人一样,刘先生在经历了漫长的不安等待之后,得到的全都是坏消息。他90万元人民币的真金白银,变成了一张13.0833万股、每股面值0.001美元的美国新能源股权证。

  “之前跟我说的可是每8元人民币换每股1.2美元净资产,折算下来是1美元净资产对应6.7元人民币投资额,现在折算的结果是1美元净资产对应6879元人民币投资额。我的钱一下子就缩水了1000倍。”刘先生说。

  刘先生与国永基金签订的《投资协议书》则标明,投资“转股价预期为人民币8元/股”。

  与刘先生不同,亦有很多投资者没有选择“转股”,但即便如此,也未能收回本息。

  缓刑犯何以能故伎重演?

  

  钱去了哪里?有投资者称,除了约7000万投向生物柴油项目公司外,另有近2000万被王昌波用来返还此前在东北地区的非法集资款。

  而WS控股及其关联公司印发给投资者的宣传材料和媒体公开报道均显示,国永基金以投资运作生物柴油项目公司境外上市的集资模式,不过是王昌波此前五池金娃集团模式的“新版”而已。

  WS控股印发的宣传材料及相关产品说明显示,1958年出生的王昌波在黑龙江大学中文系毕业后曾从事教育工作,1983年开始在黑龙江省佳木斯市机关工作,1992年“下海”,创建黑龙江中山经济贸易有限公司。

  2006年,王昌波任法定代表人的五池金娃集团成立,其后至2009年间,五池金娃在国内多地成立分支机构。其间,王昌波及五池金娃多次被“世界杰出华商协会”授予“殊荣”。而从2008年开始,生物柴油项目便是五池金娃大力筹划发展的项目。

  2009年7月,辽宁一家媒体记者卧底暗访了用类似国永基金的手段在沈阳大举向民众“借款”的五池金娃沈阳分公司,并在警方的配合下,将该公司30余名员工控制调查。经了解,截至案发时,受骗老年人已达百余人,涉案金额数百万元。沈阳和平区经侦支队有关工作人员告诉本报记者,被抓捕的30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款。

  其后,五池金娃仍在杭州、上海等地集资,不过其名号已逐渐淡出。随之“兴起”的是润昌基金、安拿基基金、国永基金,这些公司的集资名目仍然集中在生物柴油上。

  记者截稿前查询上海市工商局网站,国永基金公司、润昌基金公司以及安拿基基金公司仍未注销。投资者告诉记者,他们很想追问的是:一名缓刑犯如何能故伎重演,并在短期内筹集到1亿元注册资金,有关部门的验资与抽资监管真的到位了吗?

  通过此前的调查,记者已了解到,国永基金及其关联公司租用位于上海浦东陆家嘴的上海新国际大厦以及证券大厦等办公场地,并请来所谓激励专家陈安之站台造势,再加上在一些媒体上进行宣传,颇具迷惑性。

  而记者调查中接触到的国永基金员工业绩考核和资金揽募资料显示,国永基金的资金募集模式还具有传销特征。

  除媒体监督之外,王昌波“二次落马”的一个重要背景是以PE之名行非法集资之实已成为全社会之痛,这令监管层面决定重拳出击。据媒体报道,11月25日,全国处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君在一场研讨会上表示,股权投资领域非法集资一直比较活跃,2013年该领域新发案件虽有减少,但陈案风险很多。据不完全统计,目前全国50余家私募股权企业涉嫌非法集资,涉案金额逾160亿元,参与人数超过10万人。
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