因个人原因，经国联安基金管理有限公司第十五次股东会审议批准，李梅女士辞去公司监事职务，任命蒋忆明先生为公司监事。

　　特此公告。

　　附：李迅雷先生、蒋忆明先生简历

　　李迅雷先生， １９６３年９月生。１９９１年硕士毕业于上海财经大学国际贸易专业。毕业后至１９９６年，工作于上海财经大学研究所。１９９６年７月加盟君安证券研究所，现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、研究所所长和销售交易部总经理，中国证券分析师委员会副主任委员。主要研究方向为利率、国际投资和证券市场。１９８９年开始从事国内证券市场研究，先后编著、翻译证券类书籍五本，在各类学术性、专业性报刊杂志上发表论文、研究报告百余篇。

　　蒋忆明先生， １９６３年１１月生，会计师，博士，１９９０年７月参加工作。１９９０年７月至１９９３年５月担任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理；１９９３年５月至１９９９年８月历任君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监；１９９９年８月至２０００年９月任国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理；２０００年１０月起任国泰君安证券股份有限公司总会计师；２００３年４月起任国泰君安证券股份有限公司财务总监。

　　国联安基金管理有限公司

　　２００８年２月２８日